UCO solicita bloqueo de cuentas de Aldama en Portugal por 78 millones

La Unidad Central Operativa (UCO) ha reiterado este miércoles ante el juez Santiago Pedraz la necesidad de proceder al bloqueo inmediato de diversas cuentas bancarias situadas en Portugal. Esta solicitud se enmarca dentro de las investigaciones sobre una compleja trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, cuyo desvío de capitales ha sido cuantificado por los investigadores en 78,3 millones de euros.

El requerimiento de las autoridades busca impedir que los fondos, presuntamente vinculados a las actividades de Aldama y sus socios, continúen siendo movilizados a través de entidades financieras internacionales. Según la documentación remitida al juzgado, la UCO sospecha que esta red internacional de blanqueo de capitales podría haber utilizado estas cuentas como puente para realizar transferencias de alto valor hacia plataformas de criptomonedas, posiblemente con destino final en Irlanda.

La investigación, que ha experimentado avances significativos en las últimas horas, apunta a una operativa sofisticada diseñada para evadir el control fiscal mediante la triangulación de operaciones comerciales ficticias. Los agentes de la UCO han señalado que la inmovilización resulta indispensable para asegurar la trazabilidad del dinero y evitar la dispersión de los recursos económicos que fueron defraudados al erario público durante el periodo investigado.

El juez Pedraz deberá ahora valorar la solicitud de bloqueo para determinar si existen indicios suficientes que vinculen directamente la titularidad de dichas cuentas en Portugal con los esquemas delictivos atribuidos a la trama. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando la documentación financiera incautada para determinar si existen otros activos en el extranjero que deban ser objeto de medidas cautelares similares en los próximos días.